比特币沦为诈骗幌子？有人因为它几十万打了水漂

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对于比特币相信很多人都听说过几年前它的价格一路飙升的确缔造了不少财富神话

广大群众对比特币了解的层面较浅只看到币圈的暴利、暴富神话却不明白比特币的本质很多不法分子开始利用这一点大肆实施诈骗来看一个身边的真实案例




李某今年48岁，今年2月份的时候，通过微信群认识了一个叫“陈旭”的人，架不住“陈旭”的甜言蜜语，很快就确定了“恋爱关系”。没过几天，对方跟李某推荐说炒比特币可以赚钱并且他自己也在炒，让李某也参与其中，想到能赚钱李某也就同意了。于是对方给李某发了一个网站，2月27日晚，李某进入该网站后，在线“客服”告诉李某需充值1000元资金便可持有比特币，毫无防备之心的李某便把钱转进了对方提供的银行卡号，此时显示账户余额里面有刚刚充值1000元。接下来，随着账户里面持有的比特币在上涨，账户余额也涨了几十块钱，让李某觉得发财的机会到了，于是按照客服的指令又继续往里面充钱。就这样，李某先后共向对方提供的银行卡转账17笔，总计365389元整。










看到赚了钱的李某，想提现的时候发现钱却提不出来，她找到客服，客服却说还需要缴纳总余额的5%才能把所有的钱提出来。此时的李某才意识到自己被骗，3月3日到大安分局凤凰派出所报案，称自己被骗人民币365389元整。惨痛的教训！



一、什么是比特币？

比特币又叫“比特金”，是一种网络虚拟货币，可以使用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等等。这比特币最初的概念是由中本聪在2009年提出，与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，由于人人都可以参与，所以，比特币由所有用户控制，不属于任何国家政府，这使人们可以用全新的方式在互联网上进行交易与支付。其次，比特币还可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币，这同样确保了货币的所有权与流通的交易性。最后，比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性，总数量被永久的限制在2100万个。
二、比特币的几大骗局揭秘
1►利用比特币洗钱比特币及部分比特币的交易平台已成为赃款转移的一个重要平台，由于其交易便捷，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年在某中一案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里，接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台，完成套现洗钱的全过程。此外，不法分子会通过模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资人巨幅亏损。
2►比特币传销诈骗2015年香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。
3►比特币网络、网站钓鱼钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。
4►利用比特币以非法集资此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。
5►比特币矿机诈骗比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。
6►比特币软件诈骗以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包。


请大家一定要提高警惕不向陌生网友透露涉及个人财产等隐私信息对超高收益的投资要保持戒心不要被暂时的高收益迷惑双眼切勿相信只挣不赔的“买卖才能避免落入类似的诈骗陷阱！


来源：自贡公安